Aufgaben
- Durchführung von KYC-Due-Diligence-Prüfungen
- Anwendung der Kundensorgfaltspflichten gemäß GwG
- Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter
Profil
- Nachweisbare operative Erfahrung in der KYC-Überwachung
- Fundierte Kenntnisse gesetzlicher Anforderungen (GwG, HGB, KWG, CRR, AO, CRS, FATCA, EinSiG, WpHG, MiFID)
- Erfahrung im Umgang mit Firmen- und/oder institutionellen Kunden
- Abgeschlossenes Studium (BWL, VWL, Jura) oder Ausbildung – Bankkauffrau/-mann bzw. vergleichbare Qualifikation
- Sehr gute MS Office-Kenntnisse
-
Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Benefits
- Parkplätze vor Ort
- Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten Unternehmen
- Angenehmes Arbeitsklima
- Eine übertarifliche Bezahlung